NDB බැංකුවේ සිදුවී ඇති රුපියල් මිලියන 13,200ක දැවැන්ත මූල්ය අක්රමිකතාව සම්බන්ධයෙන් මූල්ය විශේෂඥයන් බරපතල සැක සංකා මතු කරයි. විශේෂයෙන්ම ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්ය බුද්ධි ඒකකය (FIU) සතු අතිනවීන පද්ධතිවලට මෙම ගනුදෙනු හසු නොවීම පිළිබඳව ඔවුහු ප්රශ්න කරති.
මෙම සිදුවීමේ ඇති බරපතලකම පෙන්වා දෙන ප්රධාන කරුණු කිහිපයක් මෙසේය:
ලෝක බැංකුව සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සහාය ඇතිව ස්ථාපිත කර ඇති, ලොව පිළිගත් “goAML” විශ්ලේෂණ පද්ධතිය මගින් අසාමාන්ය ගනුදෙනු රටාවන් හඳුනාගෙන වහාම ‘රතු කොඩි’ (Red-flags) නිකුත් කළ යුතුය. රුපියල් නව ලක්ෂයක කුඩා ගනුදෙනුවක් පවා නිරීක්ෂණය වන මෙවැනි පද්ධතියකට, රුපියල් මිලියන 13,200ක දැවැන්ත මුදලක් මගහැරීම පුදුම සහගතය.
වාර්තා වන පරිදි බැංකුවේ තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන් විසින් CEFTS ක්රමය හරහා රුපියල් මිලියන 5 බැගින් වූ ගනුදෙනු 2,640ක් පමණ මාස කිහිපයක් පුරා සිදු කර ඇත. මෙවැනි පුනරාවර්තන ගනුදෙනු මාලාවක් පද්ධතියට හසු නොවීමට නම් එය හිතාමතා කළ නොසලකා හැරීමක් හෝ පද්ධතියේ ක්රියාකාරීත්වය අඩපණ කිරීමක් විය යුතු බව විශේෂඥයෝ පවසති.
මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ඇතුළු ඉහළ කළමනාකාරීත්වය මේ පිළිබඳව දක්වන නිහඬතාවය මූල්ය විශේෂඥයන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක්ව තිබේ. මෙය හුදු අදක්ෂතාවයක්ද, නොසලකා හැරීමක්ද නැතහොත් දූෂිත කුමන්ත්රණයකට අනුබල දීමක්ද යන්න පිළිබඳව වහාම ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඔවුහු අවධාරණය කරති.
