භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සඳහා යැයි සඳහන් කරමින් විශාල විදේශ විනිමය ප්රමාණයක් රටින් පිටතට යැවූ නමුත් ඊට අදාළ භාණ්ඩ මෙරටට පැමිණ නොමැති බවට එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශනයේදී අත්අඩංගුවට ගත් පෞද්ගලික වාණිජ බැංකු හතරක නිලධාරීන් සිව්දෙනා අගෝස්තු 20 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබේ.
වාර්තාවට අනුව Union Bank හි Dharmalingam Prasad, Seylan Bank හි Shiran Mario, Nations Trust Bank හි Amila Udara සහ Sampath Bank හි Umesh Randika Fernando මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔවුන්ට එරෙහි චෝදනා මෙතෙක් අධිකරණයකින් තහවුරු වී නොමැත.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය (FCID) අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ කරුණු අනුව, මෙම නිලධාරීන් ප්රධාන සැකකරු ලෙස හඳුන්වා ඇති Jeffrey Mohamed සමඟ පෞද්ගලිකව හමුවී ඇති බවටත්, ඔවුන්ට මූල්ය ප්රතිලාභ ලබා දී ඇති බවටත් චෝදනා එල්ල වී තිබේ. කෙසේ වෙතත්, සැකකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥයන් මෙම චෝදනා ප්රතික්ෂේප කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ බැංකු ක්රියාපටිපාටිවලට අනුව භාණ්ඩ ආනයනය වූයේද යන්න තහවුරු කිරීම ඔවුන්ගේ වගකීමක් නොවන බවයි.
මෙම පුළුල් විමර්ශනය යටතේ සමාගම් රැසක් හරහා සිදුකළ විදේශ මුදල් හුවමාරු පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදුකරමින් පවතින අතර, මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ මත්ද්රව්ය ජාවාරම්වලින් උපයාගත් මුදල් සමඟ ඇති විය හැකි සම්බන්ධතා පිළිබඳවද අවධානය යොමු කර ඇත.
